Trump Organization, finančni direktor, obtožen obtožb davčne goljufije
Glede na obtožnico, vloženo v sredo in razkrito v četrtek, sta finančni direktor Allen Weisselberg in Trump Organization od leta 2005 do letošnjega leta goljufala državo in mesto pri davkih s tem, da sta se zarotila, da bi izplačala višje vodje.
NEW YORK – Podjetje Donalda Trumpa in njegov dolgoletni finančni vodja sta bila v četrtek obtožena, kar so tožilci označili za obsežno in drzno shemo davčnih goljufij, v kateri je izvršni organ zbral več kot 1,7 milijona dolarjev neknjižnih odškodnin, vključno z najemnino stanovanja, plačili avtomobila in šolo. šolnina.
Sam Trump ni bil obtožen, a tožilci so ugotovili, da je podpisal nekatere odškodninske preglede v središču domnevne sheme.
To je prva kazenska zadeva, ki je razkrila dveletno preiskavo newyorških oblasti o poslovanju nekdanjega predsednika.
Glede na obtožnico sta od leta 2005 do letošnjega leta Trumpova organizacija in glavni finančni direktor Allen Weisselberg državo in mesto goljufala pri davkih s tem, da sta se zarotila, da bi vodilne delavce plačala iz poslovnih knjig z donosnimi dodatnimi ugodnostmi in drugimi sredstvi.
Samo Weisselberg je bil obtožen, da je zvezno vlado, državo in mesto ogoljufal za več kot milijon dolarjev neplačanih davkov in vračil davkov, do katerih ni bil upravičen.
Najhujša obtožba zoper Weisselberga, velika tatvina, pomeni od pet do 15 let zapora. Obtožbe o davčnih goljufijah proti podjetju se kaznujejo z globo v dvojnem znesku neplačanih davkov ali 250.000 $, kar je večje.
73-letni Weisselberg že skoraj pet desetletij v podjetju dobro pozna finančne posle Trumpove organizacije. In obtožbe proti njemu bi tožilcem lahko dale sredstva, da pritisnejo nanj, naj sodeluje v preiskavi in jim pove, kar ve.
Tako Weisselberg kot odvetniki Trumpove organizacije so se izrekli za nedolžne. Weisselbergu so naročili, naj izroči potni list, in ga izpustili brez varščine. zapustil sodišče brez pripomb.
V izjavi je Trump primer označil za politični lov na čarovnice, ki ga izvajajo radikalno levi demokrati. Weisselbergovi odvetniki so dejali, da se bo boril proti tem obtožbam.
Primer vodita okrožni tožilec Manhattna Cyrus Vance mlajši in newyorška generalna tožilka Letitia James, oba demokrata.
Vance, ki je konec leta zapustil funkcijo, je preiskoval številne zadeve, ki vključujejo Trumpa in Trumpovo organizacijo, kot so izplačila prikritega denarja, ki se plača ženskam v Trumpovem imenu, in ali je podjetje ponaredilo vrednost svojih nepremičnin za pridobiti posojila ali zmanjšati svoje davčne račune.
Novica prihaja, ko je Trump resneje razpravljal o možni vrnitvi predsedniške kandidature leta 2024. Okrepil je svoje javne nastope, vključno s svojimi prvimi shodi po odhodu iz Bele hiše.
Carey Dunne, najvišja tožilka v uradu okrožnega državnega tožilca, je ob objavi obtožnice velike porote dejala; Politika nima vloge v porotni dvorani in lahko vam zagotovim, da tukaj ni imela nobene vloge. Orisal je 15-letno shemo, ki so jo organizirali najvišji vodstveni delavci v Trump Organization.
Trump Organization je subjekt, prek katerega nekdanji predsednik upravlja svoje številne podvige, vključno z naložbami v pisarniške stolpe, hotele in igrišča za golf, številne marketinške posle in televizijske dejavnosti. Trumpova sinova Donald Jr. in Eric sta zadolžena za vsakodnevne operacije, odkar je postal predsednik.
Poleg tega, da bi Trump Organizations izpostavil denarnim kaznim, bi lahko kazenska zadeva podjetju otežila zavarovanje bančnih posojil ali sklepanje poslov – zadetek, ki se zgodi v posebej slabem času, saj podjetje že omaga zaradi izgubljenega posla zaradi koronavirusa in odziv na napad na Kapitol 6. januarja.
Podjetja, ki so obtožena, ne glede na to, ali so zasebna ali javna, velika ali majhna, se soočajo z resnimi stranskimi posledicami, je dejal Daniel Horwitz, odvetnik belih ovratnikov. Podjetja v panogi finančnih storitev neradi poslujejo z njimi. Njihov dostop do kapitala je omejen ali prekinjen, prav tako njihova sposobnost, da svoja likvidna sredstva položijo pri bankah in borznoposredniških družbah.
Weisselberg je bil delno pod drobnogledom zaradi vprašanj o tem, kako njegov sin uporablja stanovanje Trump za malo ali brez stroškov.
Weisselbergov sin Barry – ki je upravljal drsališče, ki ga upravlja Trump, v Central Parku – ni plačeval prijavljene najemnine, medtem ko je živel v stanovanju v Trumpovi lasti leta 2018, zaračunali pa so mu le 1000 dolarjev na mesec – daleč pod tipičnimi cenami na Manhattnu – medtem ko je živel v Trumpovo stanovanje od leta 2005 do 2012, piše v obtožnici.
Sam Allen Weisselberg, zelo zasebni človek, ki je leta živel v skromnem domu na Long Islandu, je še naprej zahteval prebivališče, čeprav je živel v stanovanju na Manhattnu, ki ga je plačala družba, so povedali tožilci.
S tem je Weisselberg prikril, da je prebivalec New Yorka, in se je izognil plačilu okoli 900.000 dolarjev zveznega, državnega in mestnega dohodnine, namesto tega je pobral okoli 133.000 dolarjev vračil, do katerih ni bil upravičen, so povedali tožilci.
Glede na obtožnico je Weisselberg svoje stanovanje na Manhattnu plačeval s čeki podjetja in naložil podjetju, naj plača njegove račune za komunalne storitve in parkiranje. Podjetje je plačalo tudi šolnine v zasebni šoli za Weisselbergove vnuke s čeki s Trumpovim podpisom, pa tudi za avtomobile Mercedes, ki jih vozita Weisselberg in njegova žena, in mu dalo gotovino za razdeljevanje napitnine okoli božiča.
Takšne ugodnosti so bile navedene v internih dokumentih podjetja Trump kot del Weisselbergovega nadomestila za zaposlene, vendar niso bile vključene v njegove obrazce W-2 ali kako drugače prijavljene, podjetje pa ni odtegnilo davkov na njihovo vrednost, so povedali tožilci.
Trumpovo podjetje je na Weisselbergovo zahtevo izdalo tudi čeke za plačilo osebnih stroškov in posodobitev njegovih domov in stanovanja, ki ga uporablja eden od njegovih sinov, kot so nove postelje, televizorji z ravnim zaslonom, preproge in pohištvo, so povedali tožilci.
Nekdanja žena Barryja Weisselberga je sodelovala s preiskovalci in jim dala kupe davčnih evidenc in drugih dokumentov.
Dva druga Trumpova izvršna direktorja, ki nista bila identificirana po imenu, sta prav tako prejela znatno odškodnino, vključno s prenočiščem in plačilom najema avtomobilov, piše v obtožnici.
Weisselberg ima sloves deloholika, ki je globoko vdan Trumpovim interesom. Zaenkrat nič ne kaže, da bi se človek, ki ga Trumpova hčerka Ivanka smatra za močno zvestega poslanca, kmalu obrnil proti nekdanjemu predsedniku.
Trump je dejal, da so bila dejanja njegovega podjetja standardna praksa v poslu in nikakor ne zločin. Trumpova organizacija je okrožno državno tožilstvo obtožila, da je uporabila Weisselberga kot pišuna v poskusu požgane zemlje, da bi škodoval nekdanjemu predsedniku. Povedalo je, da urad DA in IRS še nikoli nista vložila kazenskih ovadb proti podjetju zaradi prejemkov zaposlenih.
Vance se je dolgo boril, da bi dobil Trumpovo davčno evidenco, in je zahteval sodne pozive ter intervjuval vodje podjetij in druge Trumpove poznavalce.
James Repetti, davčni odvetnik in profesor na Boston College Law School, je dejal, da bi bilo podjetje, kot je Trump Organization, na splošno dolžno zadržati davke ne le na plačo, ampak na druge oblike nadomestil.
Druga ugledna nepremičninska osebnost v New Yorku, pokojna Leona Helmsley, je bila obsojena zaradi davčne goljufije v zvezni zadevi, ki izhaja iz tega, da je njeno podjetje plačalo za prenovo svojega doma, ne da bi to prijavila kot dohodek.
IRS redno išče zlorabe obrobnih ugodnosti pri reviziji tesnih podjetij, je dejal Repetti.
Michael Cohen, nekdanji Trumpov odvetnik, ki je sodeloval pri Vanceovi preiskavi, je v svoji knjigi Disloyal zapisal, da sta bila Trump in Weisselberg mojstra pri razporejanju stroškov, ki se nanašajo na neposlovne zadeve, in iskanju načina, kako jih kategorizirati, tako da niso obdavčeni.
Weisselberg je najprej začel delati za Trumpovega očeta razvijalca nepremičnin, Freda, potem ko je leta 1973 odgovoril na časopisni oglas za računovodjo, in napredoval.
Ker se je Weisselberg pritajil – razen nastopa kot sodnik leta 2004 v Trumpovi resničnostni TV oddaji Vajenec – je bil Weisselberg komaj omenjen v novicah, preden je Trump začel kandidirati za predsednika in so se pojavila vprašanja o šefovih financah in dobrodelnosti.
Cohen je dejal, da je bil Weisselberg tisti, ki se je odločil, kako mu bo na skrivaj povrnil plačilo 130.000 dolarjev Stormy Daniels, porno zvezdnici, ki je rekla, da je imela spolne odnose s Trumpom.
___
Sisak je poročal iz New Jerseyja. K temu poročilu sta prispevala pisca Associated Press Bernard Condon v New Yorku in Jill Colvin v Weslacu v Teksasu.
___
Na Twitterju spremljajte Mikea Siska na twitter.com/mikesisak in Tom Hays pri twitter.com/APtomhays
شریکول: